重庆梅安森科技股份有限公司

【资料图】

各位股东及股东代表：

  本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事

工作制度》等公司制度的规定，在 2022 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，

认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，积极出席相关会议，

认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公

司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积

极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的薪酬激励、审计及内控、

战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥

了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2022 年度本人履行独

立董事职责情况报告如下：

  一、 出席董事会及股东大会情况

营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内董事会召开次数                               13

独立董   应出席    现场出席   以通讯表决方     委托出   缺席    是否连续两次未

事姓名    次数     次数     式出席次数     席次数   次数     亲自出席会议

张为群    13      2      11        0    0         否

报告期内股东大会召开次数                        2

报告期内应列席股东大会次数                       2

报告期内现场列席股东大会次数                      1

  报告期内，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席或连续两

次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理

层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护

公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司

其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

  二、 发表独立意见情况

  根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报

告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

预计 2022 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，对董事会换届

选举提名非独立董事候选人及独立董事候选人发表意见。

高级管理人员发表了独立意见。

部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

年度利润分配预案、2021 年度内部控制评价报告、募集资金 2021 年度存放与使用

情况的专项报告、2021 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2021 年度关联

交易、调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票、2022

年限制性股票激励计划（草案）及其实施考核办法等事项发表了独立意见。对续聘

会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见。

立意见。

  在 2022 年 7 月 4 日召开的公司第五届董事会第六次会议上，本人对公司 2020

年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见。

意见。

年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2022 年半年度关联交易事项以及

期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项以及聘任高级管理人员发

表了独立意见。

部分募投项目延期事项发表了独立意见。

  上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

 三、 任职董事会各委员会工作情况

  为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委

员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会

主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在 2022 年主要履行以下职责：

  本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事

会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日

常工作，对主任委员选举、董事及高级管理人员的薪酬、2022 年限制性股票激励

计划（草案）及摘要、实施考核办法、激励对象名单进行了审核，根据 2022 年限

制性股票激励计划的规定对授予价格进行调整并向激励对象授予限制性股票，根据

履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

  本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审

计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事

会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司 2022 年内控制度及实施

情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；对公司预计 2022 年度日常关联交

易事项、募集资金存放与使用情况、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，

发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

  本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员

会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，积极了解公司的

经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，

对公司未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，对新一届董事会战略委员会主

任委员选举进行了审议。

  四、 对公司进行现场调查的情况

 作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2022 年度，本人对公司进行了多

次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，

与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境

及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重

大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

 五、 保护投资者权益方面所做的工作情况

要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在

此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决

策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履

职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和

投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促

年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管

理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

完整、及时和公平。

 六、 其他工作

章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董

事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

 报告完毕，谢谢！

                            独立董事:张为群

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